COMPLIANCE
PENAL
Adaptación a la PRP
LEGALSIGNUM está compuesto por abogados y profesionales con amplia experiencia en el sector, capaces de detectar las necesidades de su empresa y perfectos conocedores de los requerimientos exigidos por la Ley 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal en materia de Prevención de Riesgos Penales.
La reforma del Código Penal del año 2015 establece la responsabilidad penal directa de las empresas, así como la obligación de disponer de un programa de prevención penal debidamente implementado como condición para poder ser eximidas de una posible responsabilidad penal. Dicho programa es, a grandes rasgos, un modelo o sistema de gestión empresarial cuyo objetivo se dirige a la prevención de aquellos riesgos en los que puede incurrir la empresa en el desarrollo de su actividad, pero al mismo tiempo actúa como mecanismo de defensa en el caso de que la empresa se vea implicada en un proceso penal. El Compliance Penal sería el medio para demostrar el cumplimiento de los deberes de vigilancia y supervisión de la empresa.
Desde LEGALSIGNUM ofrecemos una cobertura completa para hacer frente a los requisitos establecidos por la nueva Ley en materia de Prevención de Riesgos Penales, que le permitirán a usted y a su empresa asegurarse ante futuros imprevistos.
Asesoría
El servicio de asesoría de LEGALSIGNUM le permite resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con el Compliance Penal. Así evitará tener que dedicar un tiempo que podría haber invertido en otras actividades a resolverlos.
Consultoría
En LEGALSIGNUM hemos diseñado un programa de prevención penal que permite adaptar su organización a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal en materia de Prevención de Riesgos Penales.
Nuestros servicios en Compliance Penal
Elaboración del Manual de Prevención de Delitos, o manual de procedimiento de adaptación de su entidad a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, y su regulación en materia de prevención de riesgos penales.
Elaboración del Código Ético o Manual de Comportamiento, que complementa al escrito de Corporate Compliance y refuerza la prevención ante los delitos societarios.
Implantación de un procedimiento de análisis de riesgos, que incluye la lista de todos los posibles tipos de delitos y la medida en la que estos afectan a la entidad.
Implantación un procedimiento que le permita aplicar medidas de prevención y control en función del tipo delictivo de que se trate. De esta manera se facilitaría el cumplimiento y la supervisión sobre los distintos empleados, profesionales y administradores de la sociedad.
Creación de un Comité de Cumplimiento.
Implantación un procedimiento o canal de denuncia, al que cualquier agente que interactúe con su empresa podrá recurrir para poner de manifiesto un eventual incumplimiento de los manuales.
Implantación de un procedimiento disciplinario, que desglosa el régimen de sanciones, tanto para empleados como para administradores.
Actualización de procedimientos y manuales en función del avance de la legislación y la doctrina, así como la rápida adopción de las recomendaciones que se reciben por parte de auditores y expertos.
Implantación del Plan de Formación Continua al personal de su empresa en materia de Compliance Penal.
Prestación de servicios de Compliance Officer externos. Abogados colegiados realizan los correspondientes informes y auditorias, y nuestros consultores estudian sus necesidades y le proponen las soluciones que mejor se ajusten a las características de su empresa, además de ofrecerle toda la ayuda necesaria para implantarlas.
Formación
LEGALSIGNUM, a través de su departamento de formación, imparte los cursos personalizados para que los miembros y empleados de su organización tengan un pleno conocimiento teórico y práctico en materia de Compliance Penal y sobre los procedimientos aplicables a la empresa. Nuestra formación se adapta siempre a las necesidades de su organización.
De acuerdo con esto, en LEGALSIGNUM nos podemos encargar de elaborar el plan anual de formación para sus empleados, así como de impartir los cursos necesarios.
Régimen sancionador en la LOPDGDD
Nuestros servicios de implantación de un Compliance Penal incluyen un software gratuito de adaptación que le permite implantar un programa de prevención penal de una manera rápida y eficaz. Se trata de una aplicación de gestión de los Procedimientos de Compliance Penal que funciona mediante un ejecutable que usted controla desde su propia entidad.
La necesidad de implantar en su empresa un programa de prevención penal responde a una exigencia legal dimanante de la Ley 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal en materia de Prevención de Riesgos Penales, y está pensado para que su empresa pueda exonerarse de una futura responsabilidad penal evitando las posibles sanciones que se deriven de la eventual comisión de un hecho delictivo.
Entre las posibles responsabilidades penales que podrían aplicarse a la persona jurídica se encontrarían:
- Disolución de la persona jurídica.
- Multas proporcionales.
- Clausura de locales.
- Suspensión de la actividad hasta cinco años.
- Inhabilitación en todo lo relacionado con el sector público.